Politico узнало о планах FATF рассмотреть внесение России в черный список
черный список FATF на момент публикации материала входят три страны: Северная Корея, Иран и Мьянмар. В сером списке — 21 государство, среди них — Болгария, Йемен, Мали, Сирия, Филипинны и другие.Politico пишет, что, как сказано в документе, Украина приводит в качестве аргументов для включения России в черный список «тесное финансовое и военное сотрудничество» Москвы с государствами высокого риска — Северной Кореей и Ираном.
Также отмечается роль мессенджера Telegram и криптовалют в России в содействии финансированию терроризма и отмыванию денег. В феврале 2023 года FATF приостановила членство России в организации, однако в том же году отказалась рассмотреть ее кандидатуру на включение в черный список.
Решение о приостановке членства организация связала с конфликтом на Украине. При этом она заявила, что Россия по-прежнему несет ответственность за внедрение стандартов FATF.Глава Центробанка Эльвира Набиуллина называла приостановку членства России в FATF политически мотивированным решением. «Нет никаких объективных оснований для исключения нас из FATF», — говорила она на ПМЭФ-2023.
Росфинмониторинг выразил схожее мнение, заверив, что исключение из FATF не влечет никаких ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.В феврале FATF понизила Россию в одном из рейтингов из-за недостаточного регулирования виртуальных активов и криптовалют..
Читать на rbc.ru
