Владимир Владимирович Путин — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года
Ранее занимал должность президента с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2008 года, в 1999—2000 и 2008—2012 годах находился на посту председателя правительства Российской Федерации.
Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета. С 1977 года работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ. С 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР—ГДР. 20 августа 1991 года в звании подполковника уволился из КГБ СССР.
В 1990—1991 годах работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, советником председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Собчака, в 1991—1996 возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Ленинграда, был советником мэра, первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента Российской Федерации. После недолгого пребывания во главе ФСБ РФ и на посту секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в августе 1999 года был назначен председателем Правительства Российской Федерации.
Переводы с карты на карту не доступны: украинцев предупредили почему банки начинают блокировку
Карточные переводы между физическими лицами чаще всего являются достаточно привычной банковской транзакцией, не требующей от клиента ни документов, ни объяснений.
Однако банк имеет право остановить перевод средств, который финансисты расценили, как подозрительный, о каких именно операциях идет речь пишет Фокус.
Итак, любой украинскийбанк может остановить проведение денежного перевода с карты на карту, если такой перевод является подозрительным или, вероятно, является результатом преступной деятельности, или связан или касается финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Об этом рассказал управляющий партнер Юридической компании Никита Муренко. Он отметил, что банк, как субъект первичного финансового мониторинга, в случае выявления подозрительных переводов может провести надлежащую проверку по счету и запросить у клиента все необходимые для этого документы и сведения. -Если будет установлен неприемлемо высокий риск, или клиентом не предоставлены нужные документы для проведения надлежащей проверки или подана недостоверная информация, банк будет обязан отказаться от установления (поддержания) деловых отношений/ отказаться от проведения финансовой операции, отказать клиенту в открытии счета (обслуживании), в том числе путем расторжения деловых отношений, закрытия счета", — отмечает эксперт.
Читать на ukrainianwall.com
