За принятие закона проголосовали 246 народных депутатов. Документ содержит адаптацию рекомендаций FATF и четвертой директивы ЕС.
В частности, закон предусматривает, что в списке операций, о которых надо отчитываться, теперь не 17, а всего 4 пункта. Процессы будут максимально автоматизированы, а клиента можно будет верифицировать удаленно.
Процедура раскрытия конечных бенефициаров усовершенствована. Проводить финмониторинг по новым правилам требуется согласно риск-ориентированному подходу.
Читать на news.maanimo.com