OCCRP: Швейцарский банк Credit Suisse мог годами обсуживать подозреваемых в военных преступлениях и наркоторговле
echo.msk.ruДеньги там хранили и семьи некоторых высокопоставленных политиков. Через немецкую газету Süddeutsche Zeitung журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности получили данные о 18 тысячах счетов.
Среди клиентов второго по величине банка Швейцарии указаны предполагаемый член одного из крупных кокаиновых картелей Восточной Европы Родолюб Радулович, бывший руководитель нигерийского подразделения немецкого телеком-гиганта в области электротехники Siemens Эдуард Зайдель, которого обвиняли в причастности к крупному коррупционному скандалу в Нигерии, а также швед Стефан Седерхольм, осужденный по делу о торговле людьми на Филиппинах.
По закону финансовые организации обязаны проверять и сообщать о крупных состояниях неясного происхождения и подозреваемых уголовных преступлениях.
В расследовании не упоминаются клиенты из России, однако банк обслуживал некоторых политиков и их родственников из постсоветских стран.
Читать на echo.msk.ru
