все Брайан Брукс США

Сегодня в новостях

Об этом же в других СМИ

biz.nv.ua

Будут проблемы у банков и госорганов. Бизнес требует не вводить новый формат электронных подписей — во время войны это опасно

11.05 - 18:49

coinspot.io

10.05 - 07:11

ru.slovoidilo.ua

Финансирование по программе ленд-лиза для Украины могут увеличить до 40 млрд долларов – СМИ

10.05 - 02:02

mfd.ru

Генпрокуратура РФ требует взыскать с братьев Магомедовых $750 млн - источник

06.05 - 12:51

ria.ru

Глава ЕК фон дер Ляйен признала, что согласование эмбарго на нефть из России требует время

06.05 - 12:19

fedpress.ru

В свердловской концессии «застряли» 95 бюджетных миллионов: их требуют с венгров

06.05 - 06:17

bits.media

Майнеры из Marathon Digital отчитались об убытках в $13 млн

05.05 - 14:34

Больше по теме

OCC требует от Anchorage Digital очистить программу AML

Брайан Брукс США

22.04.2022 - 10:10

Сейчас читают: 932

acryptoinvest.news:

Национальный банковский регулятор США недоволен программой Anchorage Digital «знай своего клиента» (KYC). 21 апреля Управление валютного контролера (OCC) выпустило приказ о согласии, сославшись на то, что оно назвало нестрогим соблюдением Anchorage Digital требований KYC и положений о борьбе с отмыванием денег.

Приказ требует, чтобы Anchorage прекратил и воздержался от этой практики, а вместо этого провел реконструкцию и нанял ряд новых сотрудников.

Приказ требует от Anchorage назначить сотрудника по банковской тайне, который будет контролировать соблюдение им Закона о банковской тайне, который является основой программ AML и KYC в США.

Он также требует создания комитета по соблюдению требований, состоящего как минимум из трех членов, и проверки существующих клиентов с высоким уровнем риска.

Читать на acryptoinvest.news

Все новости от acryptoinvest.news

Об этом же в других СМИ

В свердловской концессии «застряли» 95 бюджетных миллионов: их требуют с венгров fedpress.ru / 1 год назад

Майнеры из Marathon Digital отчитались об убытках в $13 млн bits.media / 1 год назад

Ирландская дочка ВТБ требует с экс-директора АНПЗ более 53 млрд рублей nashgorod.ru / 1 год назад

Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

12.05 / 19:40

евро Литва заморозила 62 миллиона евро на счетах россиян и белорусов

12.05 / 19:35

Нео На «АвтоВАЗе» объявили о простое из-за отсутствия комплектующих

12.05 / 19:35

Нео «Коммерсант»: Более 930 сотрудников «Уральских авиалиний» отправлены в простой

12.05 / 19:35

нефть ГАЗ Мировая добыча нефти в апреле снизилась до 98,1 млн баррелей в сутки из-за сокращения добычи в РФ

12.05 / 19:33

рубль евро доллар Курс доллара на Мосбирже по итогам четверга снизился до 63,3 рубля, евро — до 65,3 рубля

12.05 / 19:29

биткоин доллар курс Минфин Глава минфина США заявила о необходимости общего подхода к регулированию цифровых валют

12.05 / 19:29

рубль евро доллар Доллар на Мосбирже завершил день падением до 63,3 руб, евро - до 65,26 руб

12.05 / 19:23

Рублевый индекс Мосбиржи снизился до 2297,89 пункта, долларовый индекс РТС вырос до 1140,05 пункта

12.05 / 19:23

золото доллар Стоимость июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 12,09 доллара

12.05 / 19:23

рубль евро доллар Курс доллара - 63,3 рубля, евро - 65,26 рублей

12.05 / 19:23

нефть Цена марки Brent растёт до 107,85 доллара за баррель, WTI - до 106,53 доллара

12.05 / 19:23

Газпром ГАЗ Газпром останавливает транзит газа по территории Польши

12.05 / 19:23

доллар иена Курс доллара к иене падает на 1,35%, до 128,22 иены

12.05 / 19:19

биткоин BTC Nubank инвестирует в биткоин 1% портфеля и внедрит операции с BTC и ETH

12.05 / 19:18

Донбасс восстановят за счет жителей Подмосковья

12.05 / 19:15

В Германии фермеры поднимают цены на молоко

12.05 / 19:15

Евтухов: чековая лента в России подешевела, ее выпуск налажен в достаточных объемах

12.05 / 19:15

Газпром Анна Москва: Польша готова отказаться от своего участка газопровода "Ямал – Европа"

12.05 / 19:15

Эксперт Данилин: товарооборот с Азией вырастет на 50 миллиардов долларов в 2022 году

12.05 / 19:15

"Ставки поднимаются": Россия не будет поставлять газ в Европу через Польшу

12.05 / 19:13

Объем замороженных Швейцарией активов РФ к началу мая составляет $6,3 млрд

12.05 / 19:13

нефть ГАЗ Нео США ждут от Европы введения эмбарго на импорт нефти из РФ на этой или следующей неделе

12.05 / 19:13

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 13 мая

12.05 / 19:11

биткоин Банк государств Центральной Африки призвал ЦАР отменить легализацию биткоина

12.05 / 19:09

Нео Червяков: обновленный закон придаст импульс механизму государственно-частного партнерства

12.05 / 19:09

Министерство экономики Нео Червяков: белорусская экономика находится в стадии структурной трансформации

12.05 / 19:03

Apple МТС ТАСС Нео Apple отключила возможность оплаты в AppStore со счета мобильного у «Мегафона», Yota и Tele2

12.05 / 19:01

ТАСС Объем замороженных российских активов в Швейцарии составил $6,3 млрд

12.05 / 19:01

Siemens Siemens разрывает с РЖД сервисные контракты, в том числе и на обслуживание «Сапсанов»

12.05 / 18:59

Нижегородская область получит дополнительные 4,9 млрд рублей

12.05 / 18:59

О, этот медвежий, медвежий рынок

12.05 / 18:57

LKQ Corp. увеличила программу выкупа на $500 млн

12.05 / 18:54

B cлeдующeм гoду мoжeт пoявитьcя глoбaльный peгулятop кpиптoвaлют

12.05 / 18:53

рубль Нео Суды отменили доначисления к декларации, по ошибке сданной с нулевыми показателями

12.05 / 18:53

центральный банк Банк России прогнозирует быструю трансформацию российской экономики

12.05 / 18:49

Tesla Нео Маск назвал водород «самым глупым способом» хранения энергии

12.05 / 18:47

БЖД в январе-апреле нарастила экспортные контейнерные перевозки в 1,3 раза

12.05 / 18:47

Золотодобытчики под двойным ударом: Petropavlovsk падает на 15%

12.05 / 18:43

биткоин курс Убытки свыше $1,2 млрд на фоне обвала сектора: новости крипторынка

12.05 / 18:43

ГАЗ Нео "Газпром" больше не будет подавать газ по газопроводу "Ямал - Европа"

12.05 / 18:38

Майнинговая компания Bitriver планирует оспорить санкции США

12.05 / 18:37

доллар Disney Минфин Квартальная выручка Walt Disney поднялась на 23%

12.05 / 18:37

биткоин MicroStrategy Forbes Из-за обвала в криптосфере Майкл Сейлор покинул ряды миллиардеров

12.05 / 18:37

нефть DOW Уолл-стрит упала из-за беспокойства инвесторов по поводу инфляции

12.05 / 18:37

рубль Индекс Мосбиржи упал ниже 2300 пунктов впервые с 26 апреля

12.05 / 18:34

биткоин Биткойн Глобальные мысли по BTC, что нас может ожидать дальше?

12.05 / 18:34

LUNAUSDT покупка 0.2700

12.05 / 18:34

USDT LUNA SCAM ALERT

12.05 / 18:34

BTC Выгодная длинная позиция по LUNAUSDT ! Вероятность отработки 90%

12.05 / 18:34

LUNA. Причина обвала

12.05 / 18:31

Президент Путин предупредил о последствиях санкций Запада против России

12.05 / 18:29

Siemens Нео Говорить о полном уходе Siemens из России пока рано - эксперт

12.05 / 18:29

И.о. главы "Госкорпорации по ОрВД" назначен первый замгендиректора Гульченко

12.05 / 18:29

Нео ФСС продлил до 13 мая срок сдачи в электронном виде 4-ФСС за I квартал

12.05 / 18:25

Reddit Нео Марсоход Curiosity сфотографировал похожий на рукотворный «вход» в скалу

12.05 / 18:25

Мурманский губернатор заявил об отсутствии давления санкций на экономику

12.05 / 18:24

SEC coinbase Брайан Армстронг: Coinbase не грозит банкротство

12.05 / 18:23

Apple Apple ID ограничил оплату по номеру телефона

12.05 / 18:19

рубль доллар Нео Forbes Суд отклонил апелляцию Дмитрия Минца, сына бенефициара O1 Group, на начало банкротства

Последние новости

На главную

OCC требует от Anchorage Digital очистить программу AML

Лента новостей