Владимир Владимирович Путин — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года
Ранее занимал должность президента с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2008 года, в 1999—2000 и 2008—2012 годах находился на посту председателя правительства Российской Федерации.
Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета. С 1977 года работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ. С 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР—ГДР. 20 августа 1991 года в звании подполковника уволился из КГБ СССР.
В 1990—1991 годах работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, советником председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Собчака, в 1991—1996 возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Ленинграда, был советником мэра, первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента Российской Федерации. После недолгого пребывания во главе ФСБ РФ и на посту секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в августе 1999 года был назначен председателем Правительства Российской Федерации.
Летом были введены новые обязанности финансовых организаций.Росфинмониторинг сообщил, что законом 355-ФЗ от 2 июля 2021 года были внесены изменения в ряд законов, включая антиотмывочный.
Организации и ИП, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом клиента, теперь обязаны получать еще больше сведений о клиенте.При этом запрещается принимать на обслуживание юрлиц и проводить их операции, если:В этой связи возникают вопросы: как поступит финансовая организация, если, например, среди видов деятельности клиента присутствует лицензируемый, но бизнес по нему временно не ведется, и лицензии нет.
В таком случае оснований для отказов нет, считает РФМ.Как вообще банк будет проверять вид деятельности клиента, чтобы сделать
Читать на audit-it.ru