НБУ обязал банки еженедельно сообщать о финансовых операциях всех клиентов: что будут контролировать
fakty.uaНацбанк, который недавно потребовал при пользовании банковскми карточками, распорядился, чтобы все банки по понедельникам до 16.00 отправляли в НБУ информацию о безналичных платежах клиентов за предыдущую неделю.
Данные должны быть представлены с указанием имени клиента или названия субъекта хозяйствования, совершавшего соответствующие платежи, пишет «». Читайте также: От банков регулятор ждет информации по следующим видам операций: Отмечается, что в отчет должны попадать операции на любые суммы — в письме НБУ отдельно не указывается порог, с которого транзакция должна отслеживаться.
По действующим правилам, мониторингу сейчас подлежат данные по всем крупным операциям (от 400 тыс. грн). Ранее заместитель главы НБУ Алексей Шабан заявлял, что, 14% — на торговые сети и банкоматы.
Читать на fakty.ua
