Владимир Владимирович Путин — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года
Ранее занимал должность президента с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2008 года, в 1999—2000 и 2008—2012 годах находился на посту председателя правительства Российской Федерации.
Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета. С 1977 года работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ. С 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР—ГДР. 20 августа 1991 года в звании подполковника уволился из КГБ СССР.
В 1990—1991 годах работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, советником председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Собчака, в 1991—1996 возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Ленинграда, был советником мэра, первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента Российской Федерации. После недолгого пребывания во главе ФСБ РФ и на посту секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в августе 1999 года был назначен председателем Правительства Российской Федерации.
Нарушение финмона: НБУ оштрафовал банк ПУМБ почти на 11 миллионов, а CreditKasa на 2,5 миллиона
на 10,85 миллиона гривен, Кристалбанк на 51 тысячу гривен и ликвидированный на 400 тысяч гривен. Кроме того, были применены меры воздействия к 16 небанковским финансовым учреждениям.
Об этом в сообщении регулятора.►Читайте «Минфин» в : главные новости об инвестициях и ПУМБ допустил нарушение закона о противодействии отмыванию доходов в части ненадлежащей проверки клиента; ненадлежащего выполнения усиленных мер проверки клиента, риск деловых отношений с которым высок; ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода; а также не передачи при осуществлении перевода средств информации о плательщике перевода.Также банк допустил нарушение положения о финмониторинге в части необеспечения онлайн-мониторинга и последующего мониторинга информации о плательщике переводов средств; необеспечение анализа и выявление финансовых операций клиентов, содержащих индикаторы подозрительности; а также необнаружение всех критериев риска отмывания доходов при анализе информации по результатам проверки клиентов.Банк «Конкорд» был оштрафован на 400 тысяч гривен за нарушение указанного закона в части несопровождения перевода средств необходимой информацией о получателе и плательщике.
Банк 1 августа было решено лишить лицензии и ликвидировать.На 51 тысячу гривен был также оштрафован Кристаллбанк за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода.Микрокредитная организация (ООО «Укр Финанс») оштрафована за ненадлежащую организацию и проведение первичного финмониторинга на 2,5 миллиона гривен.Также регулятор применил штрафы к целому ряду сетей пунктов обмена валют и других финкомпаний, в частности, к ФК «Центрофинанс» — в 500 тысяч гривен, ФК «Альфа-Инвест Груп» и «Премиум Финанс» — на 400 тысяч, ФК «Магнат» — 250 тысяч, ФК «Валта Груп» —.
Читать на minfin.com.ua
