Владимир Владимирович Путин — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года
Ранее занимал должность президента с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2008 года, в 1999—2000 и 2008—2012 годах находился на посту председателя правительства Российской Федерации.
Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета. С 1977 года работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ. С 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР—ГДР. 20 августа 1991 года в звании подполковника уволился из КГБ СССР.
В 1990—1991 годах работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, советником председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Собчака, в 1991—1996 возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Ленинграда, был советником мэра, первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента Российской Федерации. После недолгого пребывания во главе ФСБ РФ и на посту секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в августе 1999 года был назначен председателем Правительства Российской Федерации.
Нацбанк оштрафовал Коминбанк на 135 миллионов
Национальный банк оштрафовал Коминбанк на 135,15 млн грн. Об этом пресс-служба регулятора.Штраф наложен за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, а также нарушение требований валютного законодательства в сентябре 2023 года.Среди нарушений, в частности, необеспечение функционирования надлежащей системы управления рисками, неприменение в своей деятельности риск-ориентированного подхода и непринятие надлежащих мер с целью минимизации рисков.Кроме того, обвинил Коминбанк в предоставлении недостоверной информации по запросам относительно выполнения банком требований законодательства в сфере финмониторинга и информации о валютных операциях с ошибками, а также ненадлежащей верификации плательщика.Среди других претензий:Также НБУ оштрафовал на 459 тыс.
грн сервис микрокредитования «Качай деньги» за ненадлежащее состояние внутренней документации по предотвращению отмывания денег, ненадлежащее применение в своей деятельности риск-ориентированного подхода, неверификацию клиентов в определенном порядке и нехранение документов (в том числе электронных), в частности, по осуществлению надлежащей проверки клиентов.По 391 тыс.
грн также оштрафована система онлайн-платежей «Финкит» и компания «Глобал-Финанс». Причина — ненадлежащее исполнение долга своевременно и в полном объеме представлять НБУ информацию или документы по противодействию отмыванию денег, ненадлежащее соответствующее внутреннее документирование.
Ко второму меру влияния применены также из-за ненадлежащего формирования и ведения анкет клиентов, ненадлежащей оценки рисков и представления отчетности с ошибками.Штрафы на 51 тыс.
Читать на minfin.com.ua
