Владимир Александрович Зеленский — украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года
До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
Нацбанк обновил процедуру финмониторинга для политиков
обновил нормативно-правовые акты по вопросам финансового мониторинга обслуживания клиентов из категории политически значимых лиц (PEP).
Об этом пресс-служба регулятора.Усиление финмониторинга для политиков — требование МВФ. Также это было последнее условие начала переговоров о членстве Украины в ЕС.
В октябре прошлого года Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.Документ предусматривает создание реестра политически значимых лиц и восстановление нормы о пожизненном финансовом мониторинге для них и их ближайших родственников.В то же время, закон предусматривает введение особого подхода для контроля за расходами политиков со стороны банков, а также наказание за неоправданный отказ в предоставлении услуг таким клиентам.Регулятор обязал банки проверять операции лиц, имеющих отношение к политике даже после прекращения политической деятельности.
Проверке подлежат также члены семьи политика и связанные с ним лица.«При установлении деловых отношений с РЕР и их обслуживании субъекты первичного финмониторинга обязаны применять рискоориентированный подход», — говорится в сообщении регулятора.Кроме этого, банки должны предоставить ответ тем лицам, кому было отказано в услугах на основании этого закона.
Читать на minfin.com.ua
