Темы дня

все Геннадий Тимченко Москва США республика Крым Кипр

Сегодня в новостях

Геннадий Тимченко

Об этом же в других СМИ

aif.ru

Минфин США опубликовал расширенный список санкций по Ирану

24.09 - 23:16

aif.ru

Захарова прокомментировала новые санкции минфина США

24.09 - 13:16

МИД РФ раскритиковал санкции Минфина США

24.09 - 12:53

Захарова раскритиковала санкции Минфина США

24.09 - 12:37

piter.tv

Захарова прокомментировала санкции минфина США

24.09 - 11:57

dw.com

Громкие скандалы с Deutsche Bank: нарушения, штрафы, секретные данные

22.09 - 16:06

Больше по теме

Минфин США оштрафует структуру Deutsche Bank за нарушение антироссийских санкций

Геннадий Тимченко Москва США республика Крым Кипр

10.09.2020 - 09:07

Сейчас читают: 444

interfax.ru:

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций (OFAC), оштрафует Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) за два нарушения в 2015 году санкций, которые были введены за присоединение Крыма.

По данным OFAC, в 2015 году DBTCA провела платеж на $29 млн в интересах кипрской IPP Oil Products (Cyprus) Limited, которая за неделю до этой сделки оказалась под санкциями за связь с Геннадием Тимченко.

Бизнесмен продал IPP Oil Products за день до того, как попал под санкции США. Штраф за это нарушение составил $157 500. Максимальный штраф по этому делу мог составить $57,7 млн, но в OFAC учли, что DBTCA сотрудничала с расследованием, приняла меры по усилению комплаенс-режима и

Читать на interfax.ru

Все новости от interfax.ru

Об этом же в других СМИ

dw.com

Громкие скандалы с Deutsche Bank: нарушения, штрафы, секретные данные dw.com / 3 года назад

finanz.ru

Минфин США расширил санкции по Ирану finanz.ru / 3 года назад

aif.ru

Минфин США ввёл санкции против компании из КНР aif.ru / 3 года назад

Показать ещё

Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

11.02 / 01:18

Российский бизнес назвали неотъемлемым фактором развития Европы

11.02 / 01:17

евро курс Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 85,2968 руб.

11.02 / 01:14

BTC BTC, картина повторяется

11.02 / 01:12

Reuters: президента Франции Макрона отделили от Путина столом из-за отказа сдать ПЦР

11.02 / 01:06

Десятки криптокомпаний могут потерять разрешение работать в Великобритании — Bits Media

11.02 / 00:54

В России увеличилось производство морепродуктов

11.02 / 00:46

Ethereum ETH Стартап Optimism, исправляет «критическую ошибку»

11.02 / 00:38

рубль Дом и интерьер Петербургские власти и инвесторы заключили концессионные договоры, которые еще больше ухудшили состояние исторических зданий

11.02 / 00:33

евро доллар курс Фондовые индексы США закрылись с резким снижением

11.02 / 00:32

Великобритания утвердила правила, позволяющие вводить более масштабные санкции против РФ

11.02 / 00:29

евро Cаночники Латвии за олимпийскую бронзу получат по 38 тысяч евро

11.02 / 00:27

Нео Forbes ЕС задумал включить Россию в «серый» список офшоров

11.02 / 00:25

Очный формат и фильмы от российских авторов: открылся 72-й Берлинский кинофестиваль

11.02 / 00:24

доллар Минфин Бюджет США в январе впервые с сентября 2019 года исполнен с профицитом - Минфин

11.02 / 00:22

Apple Microsoft VeriSign: доходы, прибыль побили прогнозы в Q4

11.02 / 00:22

доллар курс Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,669 руб.

11.02 / 00:21

Нео Expedia: доходы побили прогнозы, прибыльa оказался ниже прогнозов в Q4

11.02 / 00:21

курс Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7469 руб.

11.02 / 00:20

Binance Forbes Binance покупает долю в Forbes на $200 млн

11.02 / 00:19

биткоин золото BTC Bank Of America отказывается признавать биткоин активом-убежищем

11.02 / 00:17

Дом и интерьер Конституционный суд впервые рассмотрит юридические аспекты соседства в коммуналках

11.02 / 00:17

Дом и интерьер Россияне полюбили частное жилье

11.02 / 00:17

рубль Кабмин предложил задним числом повысить военные пенсии

11.02 / 00:16

рубль доллар Парадокс: вклады населения в инвалюте неуклонно растут, несмотря на сравнительно низкие для Армении проценты

11.02 / 00:14

EOS. Он еще может.

11.02 / 00:13

Россия нарастила экспорт крепкого алкоголя почти до $200 млн в 2021 году

11.02 / 00:09

Индекс деловой активности в производственной сфере. Новая Зеландия, 23:30 (GMT+2)

11.02 / 00:09

Минюст Сервис для тезок должников позволяет за два дня "отписаться" от чужого долга

11.02 / 00:03

Убыток Affirm оказался выше ожиданий

10.02 / 23:55

YouTube построит свою метавселенную — с играми и NFT

10.02 / 23:55

Нео Британия анонсировала тотальные санкции после переговоров Лаврова и Трасс

10.02 / 23:53

Нео Буллард из ФРБ Сент-Луиса поддержал повышение ставок на полпроцента

10.02 / 23:53

Кому грозит навсегда распрощаться с обонянием после COVID-19

10.02 / 23:53

нефть Фондовые индексы США снижаются после ястребиных комментариев представителя ФРС

10.02 / 23:50

евро Барселона сменит название стадиона за 280 млн евро

10.02 / 23:47

рубль курс Экономист Хасанов прокомментировал рост курса рубля

10.02 / 23:47

Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 10 февраля выросла на 0,21% и составила 61202,795 млрд руб.

10.02 / 23:41

Издатель популярной игры Grand Theft Auto исследует потенциал применения NFT-токенов

10.02 / 23:27

ГАЗ доллар Фьючерсы на природный газ подешевели во время американской сессии

10.02 / 23:26

ТАСС Американская компания Astra запустила ракету-носитель в космос, но столкнулась с проблемами

10.02 / 23:26

Роскомнадзор Роскомнадзор потребовал от Дождя удалить материал о расследовании Навального про главу ВТБ

10.02 / 23:25

Нео EUObserver узнал о возможном внесении России в список стран с «серой» юрисдикцией

10.02 / 23:23

Нео СМИ узнали о планах ЕС внести Россию в список «серых» юрисдикций

10.02 / 23:22

золото С Камилы Валиевой сняли отстранение, Россия сохранит золото командного турнира ОИ-2022

10.02 / 23:21

Великобритания расширила полномочия по введению антироссийских санкций

10.02 / 23:21

ГАЗ Дом и интерьер Долги за коммуналку в Украине ускорили рост

10.02 / 23:20

BTCUSD сохраняется огромный спрос

10.02 / 23:19

Пассажиры автобуса имеют право на выплату, даже если нет вины водителя в ДТП

10.02 / 23:15

Нео Белоруссия в 2021 году экспортировала продукции на рекордные $6,5 млрд

10.02 / 23:15

доллар Город Майами получает выплату в размере 5,25 млн долларов от Майамикоин, поскольку MIA колеблется на 88% ниже максимальной цены

10.02 / 23:12

евро Поставки испанского вина в РФ сократились на 30 млн евро из-за нового закона - дипломат

10.02 / 23:10

нефть Страны ОПЕК не смогли выполнить план по наращиванию добычи нефти

10.02 / 23:10

В ЛДПР опровергли сообщения СМИ, что лидер партии Жириновский перестал узнавать окружающих

10.02 / 23:08

«Показалось, что Лавров говорит о части Украины»: глава МИД Британии пояснила слова о Ростовской и Воронежской областях

10.09 / 14:55

deutsche bank Минфин США Американский штраф Deutsche Bank показал ФРГ цену сотрудничества с РФ

10.09 / 13:16

Минфин США оштрафовал «дочку» Deutsche Bank за нарушение крымских санкций

Последние новости

На главную

О нас

SmartMoney.one - агрегатор самых свежих новостей экономики и финансов в вашей ленте: финансовые анализы, валюта, мировая экономика и многое другое.
Последние экономические новости ведущих новостных агентств со всего мира. 300+ информационных ресурсов собраны на одном сайте, что позволит вам экономить своё время на поиски.
Актуальные новости 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!

Учредитель: SNOWLAND s.r.o.
Свидетельство о регистрации 06691200
Адрес для корреспонденции:
Snowland s.r.o.
16200, Na okraji 381/41, Veleslavín, 162 00 Praha 6
Czech Republic

Рубрики

Инфо

Рекламодателям

Вопросы по рекламе ?

Размещение материалов

Добавить источник

©2024. Все права защищены.

DMCA