Минфин РФ оценил планы ограничить перевод денег без открытия счета
news.mail.ru«Законопроект направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма за счет повышения прозрачности соответствующих операций для заинтересованных органов.
Таким образом, для приведения в соответствие российского законодательства в рамках ПОД/ФТ, а также снижения рисков совершения непрозрачных операций был разработан соответствующий законопроект», — сказано в сообщении.
В пресс-службе ведомства добавили, что установление максимального порога проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств по поручению клиента — физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, будет способствовать снижению оттока капитала из страны.
Ранее в этот день РБК написало, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанные Росфинмониторингом поправки, которые ограничивают максимальный разовый размер денежных переводов граждан без открытия банковского счета суммой в 100 тыс.
Читать на news.mail.ru
