Как сообщается в интервью для MC Today, когда финучреждение проводит платеж в криптовалюте на сумму более 30 тыс. грн в эквиваленте, оно должно проверить операцию и собрать данные о клиенте.
Клиент, в свою очередь, обязан отчитаться о происхождении своих активов и о цели транзакции. Достаточно один раз прояснить эти нюансы, и если не будет возникать подозрений в незаконности операций, то клиента оставят в покое.
Читать на news.maanimo.com