Евгений Коган Статьи (138) Мой сайт Подписаться Замечательное слово, горячо любимое всеми, кто хоть раз соприкоснулся с миром финансов – комплаенс.
Я не знаю, кто придумал всю эту смешную штуку. Но полагаю, что те, кто все это изобрели, даже на секунду не представляли, что за зверя они выпустили на волю.
Изначально все было просто и понятно. Любая финансовая организация, взаимодействующая с клиентами, должна была разобраться, что за фрукт хочет воспользоваться ее услугами (что, в принципе, весьма логично).
Опять же, откуда у этого фрукта деньги? (Вполне разумный вопрос. А вдруг товарищ не заработал и копейки, а все деньги украл у старушки за углом?) Эта процедура была более или менее понятна и логична.
Читать на ru.investing.com