Как подписать банковский перевод и не вызвать подозрение у кредитного учреждения
МОСКВА, 30 июля, ФедералПресс. Комментарий к денежному переводу – это часть официального документа, и в случае подозрительных действий банки могут обратить на него внимание.
Как не стоит подписывать денежные переводы, рассказал адвокат Александр Зорин. Банки согласно закону о легализации доходов должны проверять назначение всех платежей.
Эта система автоматизирована, поэтому безобидную шутку может воспринять как угрозу и заблокировать карту, объясняет Зорин. Стоит избегать слов «аренда», «квартира», «съем», так как система может расценить такие переводы (особенно если они систематические) как доход, за который не уплачивается налог.
Даже если между получателем и плательщиком составлен договор и налоги уплачиваются, система этого не знает. Не стоит писать слова «зарплата», «за работу», так как каждый банк оформляет официальную карту для получения зарплаты.
Читать на fedpress.ru
