Кабмин одобрил законопроект о контроле операций по купле-продаже слитков и монет
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко одобрила законопроект, согласно которому кредитные организации будут направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к комиссии.Изменения предлагается внести в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"."Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала соответствующий законопроект", – отметил источник.Законопроектом предлагается установить обязанность кредитных организаций направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Также это касается сведений о зачислении денежных средств на счет или их списании со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, который занимается куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий, лома, если речь идет о сумме свыше 1 млн рублей.
Также в Росфинмониторинг придется направлять сведения о покупке или реализации кредитными организациями драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов физическим лицам.
Читать на audit-it.ru
