Госдума упростила во II чтении расчеты с иностранными гражданами и юрлицами

audit-it.ru:

Госдума приняла во II чтении законопроект, предусматривающий устранение барьеров в расчетах с иностранцами. Документ инициирован главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым.

Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"."Санкционная политика недружественных стран привела к прекращению деятельности международных систем (Visa и Mastercard) на территории Российской Федерации.

Как следствие, иностранные граждане, планирующие поездки в Россию в туристических, деловых целях, а также на медицинское обслуживание, оказались отрезаны от российской банковской инфраструктуры и не имеют возможности оплачивать товары и услуги своими банковскими картами", – говорится в пояснительной записке. О проведении идентификации клиента Законопроектом предусматривается возможность банка делегировать проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца иностранной финансовой организации, а Банк России при этом наделяется полномочием запретить кредитной организации давать соответствующее поручение.

Ко II чтению возможность делегировать идентификацию расширена – такое право предоставляется не только банкам, но и профучастникам рынка ценных бумаг (за исключением тех, кто занимается исключительно по инвестиционным консультированиям), операторам инвестиционной платформы, управляющим компаниям инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, операторам информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.Согласно документу, операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит