Политика Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма позволила существенно снизить объемы сомнительных операций в российской финансовой системе.
Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на совместном заседании профильных комитетов Государственной думы, посвященном рассмотрению годового отчета регулятора за 2019 год. «Наша политика по ПОД/ФТ позволила существенно снизить объемы сомнительных операций, не пускать «грязные» деньги в российскую финансовую систему, что также отмечено было ФАТФ.
Мы в 2019 году продолжали снижать эти объемы обналичивания даже с относительно низких уровней 2018 года», — отметила она. «Есть законное передвижение финансовых средств за
Читать на banki.ru