Генпрокуратура потребовала взыскать с Ходорковского и Лебедева почти миллиард рублей
Генпрокуратура РФ требует через суд обратить в доход государства почти 1 миллиард рублей и более 1,8 миллиона долларов, принадлежащих Михаилу Ходорковскому* и Платону Лебедеву и находящихся на счетах банка "Траст", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее, согласно данным Мещанского суда Москвы, Генпрокуратура обратилась в инстанцию с иском к экс-главе ЮКОСа Ходорковскому*, бывшему президенту банка "МЕНАТЕП" Лебедеву и "Сибирской лизинговой компании"."Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в суд с заявлением об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах ООО "Эвойл", ООО "Ратибор", ООО "Восточно-сибирская сервисная компания", ООО "Рентли", ООО "Сатурн XXV", ООО "Фаргойл", ООО "Сибирская лизинговая компания", ЗАО "Спецавтотранс", "Менатеп лимитед", принадлежащие Ходорковскому* и Лебедеву, в доход государства", – сказал собеседник агентства.
По его словам, сумма, которую намерена обратить в доход государства Генпрокуратура, составляет более 1,8 миллиона долларов и почти 1 миллиард рублей.Согласно выводам судов, обвиняемые создали организованную группу, в состав которой вошли Черникова И., Карташов В., Вальдес-Гарсиа А., Малаховский В.
и другие (также ранее осуждены). Для сокрытия преступных схем и незаконного вывода денег в офшор на Гибралтаре Ходорковский* и Лебедев учредили компанию Group MENATEP Limited, а также создали холдинг, включающий различные компании.
Через юрлица выручка от продажи нефти и нефтепродуктов аккумулировалась на их банковских счетах, после чего выводилась ответчиками и использовалась для личного обогащения, уточнил источник.Однако до сих пор ответчики не возместили указанный ущерб, несмотря на возбужденное в ноябре 2005 года исполнительное
Читать на audit-it.ru
