Фирмы-резиденты должны будут отчитываться о зарубежных счетах "родственных" нерезидентов

audit-it.ru:

Такая обязанность вводится в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» законопроектом, принятым сегодня Госдумой во втором чтении.Госдума приняла во втором чтении законопроект с поправками в закон о валютном регулировании и валютном контроле (471081-8).

Ко второму чтению законопроект претерпел некоторые изменения по сравнению с первоначальной версией.Так, ко второму чтению в текст проекта введены новые требования:- в общем, всё так же, как и в отношении собственных зарубежных счетов и кошельков, и в те же сроки.

Делать этого будет не надо, если материнская компания международной группы (или один из участников группы, на которого возложены такие полномочия) отчиталась "скопом" за те же счета и кошельки.

Это начнет применяться с 1 июля 2024 года.Как и в начальной версии законопроекта, в последней указано, что резиденты, которые включаются в перечень ЦБ, будут обязаны подавать в ЦБ информацию о получении ими и их дочерними лицами (в том числе, иностранными) денежных средств от нерезидентов по экспортным контрактам, включая контракты на оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, и так далее.