Финский банк разрешил Ротенбергу вывести активы незадолго до наложения санкций ЕС
minfin.com.uaФинский банк Suupohjan Osuuspankki позволил приближенному к Путину российскому олигарху Борису Ротенбергу снять наличные деньги своей компании непосредственно перед тем, как против него были введены санкции Евросоюза.
Об этом финское издание Ilta-Sanomat со ссылкой на документы финансовой инспекции страны.Банк в течение многих лет обдумывал вопросы обслуживания Ротенберга, поскольку тот еще в 2014 году попал под санкции США из-за аннексии россии Крыма.В 2020 году комплаенс-подразделение группы POP Group, которой принадлежит Suupohjan Osuuspankki, предостерег руководство по возможным последствиям вторичных санкций из-за обслуживания активов подсанкционного олигарха.В мае того же года подразделение рекомендовало прекратить обслуживание активов Ротенберга, но в конце концов решение было отложено, чтобы дать время олигарху перевести их на другой счет.
Это произошло уже 4 апреля 2022 года. Читайте также: При этом, как указывает Ilta-Sanomat, комплаенс-подразделение POP Group и в этом случае не рекомендовал разрешать такую операцию, и с ней вроде бы согласился совет директоров банка.
А через четыре после вывода средств дня ЕС внес приближенного к Путину олигарха в санкционный список из-за полномасштабной агрессии России против Украины.Из документов, предоставленных Финансовой инспекцией Финляндии, не ясно, были ли привлечены комплаенс-офицеры к принятию решения о разрешении на снятие наличных.
Читать на minfin.com.ua
