Финразведка завила о росте рисков использования драгметаллов в незаконной деятельности

audit-it.ru:

Росфинмониторинг вместе с Банком России и правоохранительными органами видят кратный рост рисков, связанных с использованием драгоценных металлов и камней в незаконной деятельности.

Об этом заявил статс-секретарь, замдиректора финразведки Герман Негляд на конференции по противодействию отмывания доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)."Еще один риск, который у нас вырос по итогам года, – использование драгоценных металлов и камней в незаконной деятельности. <…> Здесь мы, к сожалению, наблюдаем вместе и с Банком России, и с правоохранительными органами кратный рост таких рисков", – сказал он.По словам замдиректора Росфинмониторинга, с учетом проблем на финансовом рынке, проблем с валютой, драгоценные металлы и камни стали использоваться не только как инвестиционный инструмент, но и как некий "эквивалент обмена", в том числе в трансграничных историях и использоваться не только законным бизнесом, но и преступным сообществом. "Это риск, которым мы бы хотели более активно управлять", – заключил Негляд.Ранее Банк России опубликовал проект указания о внесении изменений в требования внутреннего контроля в рамках борьбы с отмыванием средств.

Согласно проекту, перечень признаков подозрительных операций для банков будет дополнен новыми признаками, свидетельствующими о возможном отмывании доходов, полученных при проведении операций с драгоценными металлами и изделиями из них.