Финразведка РФ в 2023 г продолжила наращивать сотрудничество, несмотря на ограничения

mfd.ru:

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Росфинмониторинг в 2023 году продолжил наращивать сотрудничество с другими финразведками мира, несмотря на политическое давление на некоторых площадках, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин, слова которого приводятся в сообщении ведомства по итогам коллегии, на которой были подведены результаты работы финразведки за 2023 год и обозначены задачи на будущий. "Юрий Чиханчин подчеркнул, что в уходящем году Росфинмониторинг, несмотря на политическое давление на отдельных площадках (ФАТФ, Эгмонт), продолжил наращивать сотрудничество с финансовыми разведками других стран, а также активно участвовать в международных мероприятиях", - говорится в сообщении​​​. "В связи с переориентацией трансграничных финансовых потоков прежде всего на страны СНГ, Азии, Ближнего Востока значительные усилия были направлены на расширение географии профильного сотрудничества, а также совершенствование действующих и запуск новых форматов взаимодействия.

Одной из основных задач видим укрепление сотрудничества с региональными группами по типу ФАТФ и профильными международными организациями", - приводятся слова главы ведомства.

Кроме того, в рамках заседания были представлены и некоторые другие итоги уходящего года. Так, в рамках выявления лизинговых схем в Росфинмониторинг поступило более 3 тысяч сообщений с оборотом 1,5 миллиарда рублей.

Повысилась оперативность реагирования на риски незаконного потребительского кредитования под видом возвратного лизинга, выявлено 43 организации с признаками нелегальной финансовой деятельности, добавляют в ведомстве.