Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) раскритиковала РФ за слишком низкий порог суммы, свыше которой банки обязаны отчитываться об операциях, пишут «Известия».
Об этом говорится в отчете организации. Сейчас порог для направления сообщений о подозрительных операциях составляет 600 тыс.
рублей для трансакций с деньгами физлиц, 3 млн рублей для операций с недвижимостью и 10 млн рублей — для перечислений, связанных с оборонным комплексом.
Читать на banki.ru