ЕС приблизил свои санкционные правила к американским

rbc.ru:

pdf), в которых уточнила критерии определения владения компанией и контроля над ней. В результате под ограничения могут попасть организации, которые владельцы пытались «вывести из-под удара».Изменения были опубликованы в начале июля.

Как отмечает основатель бельгийской юридической фирмы YS Advisors, специалист по санкциям Юрий Шумилов, это первая редакция документа после предыдущей версии, опубликованной еще в 2018 году. «Лучшие практики ЕС» представляют собой рекомендации по исполнению санкций, которые широко используются институтами Евросоюза и национальными компетентными органами.По общему правилу, если подсанкционное лицо (человек или организация) владеет какой-либо организацией или контролирует ее, то на это юрлицо распространяются те же европейские санкции, что и на само подсанкционное лицо.Критерии владения по аналогии с «правилом 50%» СШАКритерий владения в ЕС уточнили следующим образом: владение компанией имеет место, если подсанкционное лицо владеет 50% или более капитала.

В предыдущей версии «Лучших практик ЕС» говорилось о владении более чем 50%.Кроме того, в документе теперь прямо прописан принцип, по которому доли участия нескольких подсанкционных лиц в организации должны суммироваться при определении того, находится ли такая организация в собственности подсанкционных лиц.

Эта норма аналогична принципу Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.Американское «правило 50%» в первоначальной редакции было введено в 2008 году и подразумевало, что если физическое или юридическое лицо, внесенное в санкционный список Specially Designated Nationals (SDN), владеет 50% или более в любой компании, то последняя автоматически подпадает под те же санкции.