Elliptic обвиняет в отмывании денег площадку Huione Guarantee

acryptoinvest.news:

Acryptoinvest.news: Специалисты по блокчейну из аналитической компании Elliptic в новом отчете, опубликованном в среду, утверждают, что раскрыли отмывание денег и другие предполагаемые преступления, совершаемые базирующейся в Камбодже торговой площадкой Huione Guarantee.По данным Elliptic, с момента основания компании в 2021 году криптовалютные кошельки, связанные с Huione и ее независимыми торговцами, получили не менее 11 миллиардов долларов, причем эта цифра является консервативной оценкой.По данным Elliptic, Tether — один из самых популярных способов оплаты на сайте, который также поддерживает платежные приложения и банковские переводы.Huione Guarantee — это одна из граней более крупной Huione Group, которая управляет платежным приложением Huione Pay и имеет связи со страховыми, авиационными и риэлторскими отраслями по всей Юго-Восточной Азии.

Elliptic также утверждает, что руководители Huione связаны с премьер-министром Камбоджи, Хун Манетом.В шестистраничном документе исследователи Elliptic утверждают, что якобы «нейтральный» рынок превратился в логово преступности.

Поскольку торговцы управляют собственными каналами приложений для обмена мгновенными сообщениями, Huione утверждает, что у него нет представления о «конкретном бизнесе клиентов» или природе денежных потоков на платформе.Таким образом, утверждает Elliptic, Huione закрывает глаза на многочисленные преступления, которые якобы происходят, включая действия торговцев, которые «явно предлагают услуги по отмыванию денег», схемы «сексаплуатации» и вредоносное программное обеспечение.Несколько снимков экрана предполагаемых разговоров между торговцами и клиентами показывают людей, желающих отмыть доходы от мошенничества с «разделкой свиней» — все более