Механизм вывода из реестра дропперов, скорее всего, будет аналогичным выводу из «черного списка» банков компаний и предпринимателей.
Об этом заявил «Известиям» Дмитрий Морошан, директор департамента по работе с корпоративными клиентами «ЕЦЗ-бизнес», комментируя соответствующую инициативу ГД в пятницу, 17 декабря.Ранее в этот же день СМИ со ссылкой на председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова сообщали, что в Госдуме подготовят поправки к антиотмывочному закону 115-ФЗ к январю 2022 года, с помощью которых предложат дополнить список сомнительных клиентов дропперами — юридическими и физическими лицами, на счета которых выводятся деньги, похищенные из банков.
Читать на iz.ru