Принятые поправки в законодательство в части незаконного оборота средств призваны предотвратить нелегальное движение денежных потоков, в том числе для кредитования преступной деятельности.
Об этом «НьюИнформ» рассказала экономист Андрей Колганов. В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными.
Теперь вся информация об операциях с суммами свыше 600 тыс. руб. теперь будет передаваться в Росфинмониторинг. С 10 января 2021 года вступили в силу поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Читать на newinform.com