Санкт-Петербург ФСБ Санкт-Петербург

Домохозяйки из Петербурга стали серьезными теневыми "банкирами-обнальщицами"

Сейчас читают: 398
rueconomics.ru

Правоохранительные органы Северной столицы пресекли деятельность банды "обнальщиков". Основными участницами подпольного бизнеса стали домохозяйки.

Оперативники МВД и ФСБ установили, что в состав группировки входили восемь человек. Только один из участников был мужчиной — он оказался родственником одной из злоумышленниц.

Следствие считает, что основными участницами были женщины в возрасте 40–58 лет. Они учредили более десятка фиктивных юридических лиц и в течение нескольких лет помогли легализовать более полумиллиарда рублей.

Обнальщицы заработали на незаконной финансово-банковской деятельности 33 миллиона рублей. Оперативники провели обыски и изъяли у них печати и электронные ключи для управления счетами учрежденных фирм.

Читать на rueconomics.ru
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Лента новостей