Сегодня в новостях
Эльвира Набиуллина
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина — российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России.
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2002).
Об этом же в других СМИ
CipherTrace: Банки игнорируют до 90% подозрительных транзакций с использованием криптовалют
Сейчас читают: 413
ttrcoin.comСогласно ее новому отчету, число таких сообщений резко возросло после публикации в апреле 2019 года руководства Сети по борьбе с финансовыми преступлениями для финансовых учреждений об отчетности касаемо незаконной деятельности с виртуальными валютами.
При этом в CipherTrace заявляют, что собственные системы таких учреждений зачастую не отражают реальной ситуации, так как опираются исключительно на названия бирж и прочих сервисов при определении связанных с криптовалютами транзакций.
В результате возникает «множество ложных срабатываний и одновременно упускаются из вида крупные объемы, которые не могут быть выявлены внутренними системами сопоставления имен».
Читать на ttrcoin.comОб этом же в других СМИ
Данные СМИ о «подозрительных транзакциях» уже были известны органам ФРГ - Минфин finanz.ru / 3 года назад
Минфин Германии отреагировал на сообщения о "подозрительных транзакциях" ria.ru / 3 года назад
СМИ: досье Минфина США показало, как банки переводили подозрительные средства golos-ameriki.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
18.09 / 08:39
СМИ: «Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков
«Яндекс» отказался заниматься оценкой кредитного качества банковских клиентов на основе своих данных о пользователях, сообщили РБК два источника. Скоринговые проекты, запущенные IT-компанией в прошлом году, остановлены. «Яндекс» стремительно ушел с этого рынка, отметил один из собеседников. Представитель компании подтвердил, что «Яндекс» в начале 2020 года решил не развивать это бизнес-направление.
18.09 / 07:01
18.09 / 05:11
17.09 / 18:04
17.09 / 17:53
17.09 / 17:03
17.09 / 16:50
17.09 / 16:12
17.09 / 15:41
17.09 / 15:26
17.09 / 14:47
17.09 / 14:27
17.09 / 14:22
17.09 / 13:47
17.09 / 13:34
17.09 / 13:17
