Сегодня в новостях
Владимир Путин

Владимир Владимирович Путин  — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года

Ранее занимал должность президента с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2008 года, в 1999—2000 и 2008—2012 годах находился на посту председателя правительства Российской Федерации.

Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета. С 1977 года работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ. С 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР—ГДР. 20 августа 1991 года в звании подполковника уволился из КГБ СССР.

В 1990—1991 годах работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, советником председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Собчака, в 1991—1996 возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Ленинграда, был советником мэра, первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента Российской Федерации. После недолгого пребывания во главе ФСБ РФ и на посту секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в августе 1999 года был назначен председателем Правительства Российской Федерации.

Об этом же в других СМИ
деньги бюджет Нео

Чиновники покупают машины в лизинг на откаты - к лизингу авто теперь "повышенное внимание"

Сейчас читают: 741
www.audit-it.ru

Росфинмониторинг советует получше проверять приобретение в лизинг автомобилей премиум-класса фирмами и ИП, так как к тому моменту откат уже прошел определенный этап отмывания через цепочку "левых" фирм.Росфинмониторинг проанализировал риски отмывания и пришел к выводу, что деньги, похищенные из бюджета (по-видимому, в форме откатов) зачастую направляются на приобретение в лизинг предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса.

В подобных схемах легализуемые денежные средства, уже прошедшие через определенные этапы отмывания (например, перечисления через цепочку "технических" организаций по фиктивным договорам), используются для приобретения предмета роскоши в лизинг с последующей передачей причастным лицам.В этой связи лизинговым компаниям рекомендуется обращать повышенное внимание на лизинговые сделки, предметом которых выступают автомобили премиум-класса или иные предметы роскоши, заключаемые с организацией (ИП), для масштаба и вида экономической деятельности которой(ого) не характерно приобретение соответствующего имущества.

При этом названы дополнительные признаки, характеризующие вышеуказанные риски:Лизинговые компании в этих случаях должны принять дополнительные меры по надлежащей проверке клиента, оценке его деловых связей с третьими лицами в рамках лизинговой сделки.

Затем, при получении подтверждения, что сделка может быть направлена на отмывание, – сообщать в Росфинмониторинг о подозрительной операции (информационное сообщение от 15.09.2023).

Читать на audit-it.ru
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Лента новостей

DMCA