ЦБ выявил в I полугодии почти 3,5 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности
Центральный банк (ЦБ) России выявил в первом полугодии 2024 года почти 3,5 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности.
Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили в пресс-службе регулятора.«Около половины всех выявленных схем приходится на компании с признаками финансовых пирамид, порядка 30% — на нелегальных кредиторов, остальные — на нелегальных форекс-дилеров.
Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали свои предложения в социальных сетях и мессенджере Telegram», — говорится в публикации ЦБ.В публикации обратили внимание, что мошенники выстраивают основанные на санкционной тематике схемы.
Так, они обещают предоставить возможность торговать иностранными активами, инвестировать в зарубежные проекты. Для оплаты услуг предлагают использовать криптовалюту или иностранные платежные сервисы.
Читать на iz.ru
