Владимир Владимирович Путин — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года
Ранее занимал должность президента с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2008 года, в 1999—2000 и 2008—2012 годах находился на посту председателя правительства Российской Федерации.
Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета. С 1977 года работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ. С 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР—ГДР. 20 августа 1991 года в звании подполковника уволился из КГБ СССР.
В 1990—1991 годах работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, советником председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Собчака, в 1991—1996 возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Ленинграда, был советником мэра, первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента Российской Федерации. После недолгого пребывания во главе ФСБ РФ и на посту секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в августе 1999 года был назначен председателем Правительства Российской Федерации.
ЦБ разъяснил нюансы ранжирования банками клиентов по принципу "светофора"
Участие в платформе "Знай своего клиента" в некоторых случаях может оказаться весьма невыгодным для банков.В середине прошлого года законом 423-ФЗ была введена практика присвоения клиентам финансовых организаций – фирмам и ИП – оценок по риску проведения подозрительных операций.
Поправки были внесены в антиотмывочный закон 115-ФЗ. ЦБ теперь ведет единую базу – платформу "Знай своего клиента" (ЗСК), а присваивать степень риска каждому из клиентов должны как банки, так и ЦБ.
Предполагается три группы риска (низкий, средний и высокий). С 1 июля этого года новые нормы полностью вступили в силу. ЦБ выпустил разъяснения в виде ответов на вопросы, задаваемые банками.В антиотмывочный закон введено понятие подозрительных операций – это операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые в целях отмывания.
ЦБ разъяснил, что это понятие равнозначно понятию операций, совершаемых в целях ОД/ФТ.Банки, подключенные к системе, обязаны ранжировать абсолютно всех клиентов, а не только тех, что приняты на обслуживание после вступления в силу новых норм.
Читать на audit-it.ru
