Сегодня в новостях
Владимир Путин

Владимир Владимирович Путин  — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года

Ранее занимал должность президента с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2008 года, в 1999—2000 и 2008—2012 годах находился на посту председателя правительства Российской Федерации.

Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета. С 1977 года работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ. С 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР—ГДР. 20 августа 1991 года в звании подполковника уволился из КГБ СССР.

В 1990—1991 годах работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, советником председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Собчака, в 1991—1996 возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Ленинграда, был советником мэра, первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента Российской Федерации. После недолгого пребывания во главе ФСБ РФ и на посту секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в августе 1999 года был назначен председателем Правительства Российской Федерации.

Об этом же в других СМИ
финансы банк курс Минфин инвестор Нео

ЦБ обяжет банки усилить контроль за операциями россиян с золотом

Сейчас читают: 223
www.audit-it.ru

ЦБ намерен ввести для банков новые «антиотмывочные» критерии для контроля операций физических и юридических лиц с драгоценными металлами в слитках.

Регулятор опубликовал проект поправок в положение 375-П, в котором содержится перечень признаков сомнительных операций. На основе этого нормативного акта участники рынка могут оценивать, несут ли действия клиента риски обналичивания или отмывания денег: если его операции попадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае — расторгнуть договор с таким клиентом.Сейчас в 375-П содержится больше 100 пунктов, квалифицирующих подозрительные операции.

Последний раз документ обновлялся в начале 2023 года.Изменения подготовлены для противодействия незаконным финансовым операциям в сфере оборота драгоценных металлов, а также снижения рисков, связанных с обращением драгоценных металлов в слитках, сообщил РБК представитель ЦБ.

Кроме того, по его словам, они направлены на противодействие рискам вовлечения банков и использования их услуг в противоправной деятельности.Какие операции с драгметаллами ЦБ считает сомнительнымиКак следует из документа, банки должны будут уделять особое внимание операциям физлиц по покупке драгоценных металлов в слитках за наличный или безналичный расчет, если сделка имеет следующие характеристики:Последние два критерия «сомнительности» применимы и к операциям клиентов-юрлиц, следует из поправок ЦБ.Согласно им, под повышенный контроль банков должны попадать сделки юрлиц-нерезидентов по внесению «значительных объемов» наличных на счета с последующей покупкой драгметаллов в слитках, если подобные операции осуществляются систематически и объем притока наличных на счет превышает 10 млн руб.

Читать на audit-it.ru
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Лента новостей

29.05 / 05:02
электроэнергия Тарифы, пенсии, субсидии: с 1 июня украинцев сильно тряхнет от изменений
С 1 июня украинцев сильно встряхнет от изменений В июне подорожает электроэнергия для бизнеса, но и бытовым потребителям нужно готовиться к повышению тарифов в ближайшее время. Отдельные категории получателей субсидий в течение следующего месяца должны обратиться в ПФУ за продлением помощи. Работающие пенсионеры получат доплаты задним числом после весеннего пересчета.
DMCA