Олигарх Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США.
Об этом BuzzFeed News, ссылаясьна два источника, знакомые с расследованием. Большое жюри США изучает финансы Коломойского в ходе расследования, которое отслеживало вывод денегиз через лабиринт оффшорных компаний в США.
Расследование большого жюри в Кливленде является попыткой США отследить миллионы, которые Коломойский и его сообщники якобы отправили через банки.
Среди покупок: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание. Когда-то Коломойский и его бизнес-партнеры являлись большими игроками на рынке коммерческой недвижимости в Кливленде,
Читать на minfin.com.ua