Банки будут сообщать в Росфинмониторинг о крупных операциях с драгметаллами

audit-it.ru:

Госдума начала сбор отзывов на законопроект, обязывающий банки информировать Росфинмониторинг о некоторых операциях с золотом.

С инициативой выступило правительство России. Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект подготовлен в целях сокращения нелегального оборота драгоценных металлов и драгоценных камней."Предлагаемые нормы устанавливают обязанность кредитных организаций направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Помимо прочего, кредитные организации будут обязаны уведомлять финансовую разведку о покупке или реализации кредитными организациями драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов физическим лицам на сумму свыше миллиона рублей", - рассказал Владимир Груздев.По данным правоохранительных органов, объем нелегально ввезенных в Российскую Федерацию драгоценных камней в 82 раза превышает объем драгоценных камней, правомерно используемых в качестве вставок в ювелирных изделиях; объем нелегального оборота ювелирных изделий составляет около 50%, драгоценных металлов - около 20%."Одним из способов создания правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, является постановка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами, на специальный учет", - пояснил председатель Правления АЮР.Однако существуют организации, в том числе фирмы-однодневки, которые проводят операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в нарушение законодательства Российской Федерации."Законопроектом предлагается установить запрет на списание по поручению юридического лица или индивидуального