Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Банк TD Bank в 2014-2023 гг провалил мониторинг операций на $18,3 трлн - генпрокурор США
Сейчас читают: 210
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Признавший вину в отмывании денег американский банк TD Bank в 2014-2023 годы не проследил за операциями своих клиентов на общую сумму 18,3 триллиона долларов, заявил в четверг генпрокурор Меррик Гарланд. "С января 2014 года по октябрь 2023 года TD Bank провалил мониторинг 18,3 триллиона долларов активностей клиента", - рассказал он журналистам.
Как отметил на конференции заместитель главы минфина США Уолли Адейемо, руководство TD Bank знало, что часть из этих операций представляли высокий риск нарушения американского законодательства, в том числе ряд операций были связаны с наркоторговлей.
Читать на mfd.ruОб этом же в других СМИ
Berkshire Hathaway сократила пакет в Bank of America до 10,1% interfax.ru / 2 дня назад
EURUSD: евро держится ниже 1,10 - Scotiabank fxteam.ru / 3 дня назад
Доллар США консолидирует рост на NFP - Scotiabank fxteam.ru / 3 дня назад
Показать ещё
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
10.10 / 20:32
SEC
«SEC снова атакует: Cumberland DRW обвинен в незарегистрированной криптовалютной деятельности»
SEC обвинила компанию Cumberland DRW LLC в незаконной деятельности как «незарегистрированного дилера», что подчеркивает настойчивое преследование агентством нарушений, что вызывает критику со стороны участников рынка цифровых активов.
10.10 / 20:19
10.10 / 19:17
10.10 / 19:16
10.10 / 19:16
10.10 / 19:16
10.10 / 19:16
10.10 / 19:15
10.10 / 19:13
10.10 / 19:13
10.10 / 19:13
10.10 / 19:12
10.10 / 19:11
10.10 / 19:11
10.10 / 19:10
10.10 / 19:09
10.10 / 19:09
10.10 / 19:09
10.10 / 19:08
10.10 / 19:08
10.10 / 19:08