Банк России расширил форму отчетности банков по мошенническим операциям

audit-it.ru:

Банк России расширил форму отчетности банков по мошенническим операциям, она заработает с 1 октября нынешнего года, сообщил регулятор."Банк России изменил форму отчетности банков и других участников информационного обмена по мошенническим операциям.

Документ обновлен с учетом нового закона о совершенствовании механизмов противодействия переводам на подозрительные счета (Федеральный закон от 24.07.2024 № 369-ФЗ)", – говорится в сообщении пресс-службы."Теперь отчетность среди прочего включает информацию о тех мошеннических переводах, которые банки отклонили или приостановили на два дня, если сведения о получателе денег были в базе данных Банка России "О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента".

Кроме того, банки должны предоставлять сведения об операциях, по которым гражданам возмещены похищенные деньги в случае, если они были переведены по реквизитам из базы данных регулятора без выполнения предусмотренных законом действий по защите клиентов", – отмечает ЦБ.Регулятор поясняет, что информация, которую Банк России получит по обновленной отчетности, будет использована для оценки эффективности работы банков по противодействию мошенническим операциям и защите клиентов."Банки начнут сдавать отчетность по уточненной форме с 1 октября 2024 года.

При направлении данных за третий квартал им необходимо включить сведения по новым требованиям за период с момента вступления в силу закона – с 25 июля", – подчеркнула пресс-служба ЦБ.