Банк России до июля откроет доступ к данным платформы "Знай своего клиента"

interfax.ru:

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Банк России до конца I полугодия 2023 года откроет доступ к информации о том, какой уровень риска определила платформа "Знай своего клиента" (ЗСК) юрлицу или индивидуальному предпринимателю (ИП), сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

Платформа ЗСК заработала в полном объеме с 1 июля 2022 года. В рамках этой платформы ЦБ присваивает российским юридическим лицам и ИП один из трех уровней риска: низкий, средний, высокий.

А затем информирует кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения антиотмывочного законодательства. "В настоящее время мы проводим все необходимые подготовительные технико-технологические процедуры, которые бы обеспечили доступ любому желающему к такого рода информации", - сказал Ясинский. "После того, как ресурс заработает, любое заинтересованное лицо, в первую очередь предприниматель, в режиме реального времени сможет проверить свой уровень риска и, может быть, что не менее важно, уровень риска своего банка", - добавил он.

По его словам, за последние несколько месяцев банки с использованием платформы ЗСК смогли предотвратить вывод в теневой сектор экономики более 50 млрд рублей.