Усиление контроля за операциями россиян с наличными свыше 600 тыс. рублей, например, при снятии средств с банкомата, будет способствовать борьбе с коррупцией и другими незаконными операциями, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
С 10 января 2021 года вступают в силу поправки в так называемый антиотмывочный закон — 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В частности, поправки усиливают контроль за операциями россиян с наличными свыше 600 тыс. рублей. «Наличные — это сфера, которая чаще всего используется для коррупционных операций и прочих недобросовестных операций.
Читать на banki.ru