Владимир Владимирович Путин — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года
Ранее занимал должность президента с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2008 года, в 1999—2000 и 2008—2012 годах находился на посту председателя правительства Российской Федерации.
Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета. С 1977 года работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ. С 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР—ГДР. 20 августа 1991 года в звании подполковника уволился из КГБ СССР.
В 1990—1991 годах работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, советником председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Собчака, в 1991—1996 возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Ленинграда, был советником мэра, первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента Российской Федерации. После недолгого пребывания во главе ФСБ РФ и на посту секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в августе 1999 года был назначен председателем Правительства Российской Федерации.
Отмывание денег на уровне финансовых инвестиционных услуг компаний
На этом уровне рассматриваются:
- Операции с суммами, которые, по-видимому, не соответствуют профилю клиента или известным возможностям получения дохода или объекту или деятельности.
- Счета, на которых хранятся большие суммы или частые покупки финансовых инструментов, оплаченные крупными суммами наличными или неоправданно разделенными суммами ниже предела отчетности.
- Торговля финансовыми инструментами, когда транзакции не направлены на/с текущего счета клиента:
- финансовые инструменты, представленные при выдаче наличных/при выкупе или при покупке финансовых инструментов без того, чтобы деньги прошли через текущий счет клиента;
- полная или частичная продажа финансовых инструментов, удерживаемых путем перевода сумм, собранных в финансовое учреждение, иное, чем указано в договоре; или перечисления сумм в пользу некоторых лиц, кроме тех, от имени которых были выпущены соответствующие инструменты; или в пользу лиц, которые они были зарегистрированы в знак солидарности с владельцем только в последние месяцы исполнения инвестиционного контракта.
- Ненормальное использование торговых счетов ценных бумаг:
Покупка и продажа ценных бумаг без какой-либо четкой цели в обстоятельствах, которые кажутся необычными и, по-видимому, не связаны с инвестициями или диверсификацией степени риска.
Операции, которые не совершаются в обычной рыночной практике, на которой действует данное лицо (например, размер рынка, частота сделок, цена закрытия рынка, продажа до наступления срока погашения финансового продукта, даже если эта ожидаемая продажа сопряжена с убытками для продавца), в особенно, когда денежные суммы уже были переведены и / или соответствующие чеки от имени третьих лиц.
Коммерциализация финансовых инструментов, которые не распространяются среди широкой общественности, повторяется через короткие промежутки времени и/или требует больших сумм, особенно если партнеры находятся за пределами Европейского Союза.
Использование учетной записи только для ограниченного числа транзакций (обычно с последующим значительным переводом средств на другой счет).
Неоперативные/неактивные учетные записи, которые внезапно становятся активными, включая крупные операции с наличными.
Перевод средств в финансовые/банковские учреждения, за исключением тех, на которые первоначально были направлены средства (особенно, если они находятся в разных странах).
Участие в купле-продаже ценных бумаг одинаковой стоимости («отмывание путем торговли») создает иллюзию сделки. Такое коммерческое отмывание не является результатом добросовестной позиции продавца и покупателя на рынке и может обеспечить покрытие отмывания денег. Промывка через несколько учетных записей может использоваться для перевода средств между убыточными счетами и зачета прибыли на разных счетах.
Переводы средств и ценные бумаги между счетами, которые, по-видимому, не контролируются совместно.
- Совместная регистрация лиц в договорах, связанных с финансовыми инструментами и / или изменением личности лиц, которые имеют право иметь счета без видимой причины:
- Запрос на разделение инвестиций в несколько транзакций одного типа, зарегистрированных совместно от имени нескольких лиц, без обоснования разделения риска или диверсификации портфеля;
- Открытие совместных счетов или договоров по финансовым инструментам одним и тем же лицом вместе с другими лицами;
- Частые изменения лиц, упомянутых в договорах, которые имеют в качестве объекта финансовые инструменты, или их изменение при продаже финансовых инструментов.
