Законопроект о повышении до 1 млн руб порога контроля за финсделками внесен в Госдуму

audit-it.ru:

Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду одобрил поправки в законодательство, которые повышают порог контроля за финансовыми сделками со стороны Росфинмониторинга с 600 тыс.

до 1 млн рублей."Предложены две новеллы, которые предлагается сейчас обсудить. Первая, которая связана с увеличением порога финансового контроля сделок, проводимого Росфинмониторингом, с 600 тыс.

рублей до 1 млн рублей. И вторая тема - связанная с предоставлением банкам с базовой лицензией возможности открывать корреспондентские счета в иностранных банках", - сказал, представляя законопроект, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Поправки вносятся ко второму чтению законопроекта (N138674-8).

Согласно тексту поправок, с которыми ознакомился "Интерфакс", одновременно предлагается повысить с 3 млн рублей до 5 млн рублей порог операций с наличными или безналичными денежными средствами, проводимых по сделке с недвижимым имуществом.Кроме того, в закон вводится новелла, по которой Росфинмониторинг по согласованию с ЦБ вправе определить операции с денежными средствами или иным имуществом, которые подлежит обязательному контролю.