Ирина Волк Россия Санкт-Петербург бизнес рубль Ирина Волк Россия Санкт-Петербург

В Петербурге теневых финансистов задержали за незаконную деятельность с миллиардным оборотом

Сейчас читают: 941
www.banki.ru

В Санкт-Петербурге задержали восемь человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с миллиардным оборотом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полученный участниками группы нелегальный доход составил более 50 млн рублей. По предварительным данным, восемь жителей Санкт-Петербурга совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств.

Для этого использовались десятки подконтрольных коммерческих организаций, которые в качестве основного вида бизнеса декларировали торговлю табачной продукцией, напитками и морепродуктами.

Кроме того, фиктивные платежи проводились через автосалоны и агентства недвижимости. «В качестве вознаграждения теневые финансисты забирали часть обналичиваемой суммы.

Читать на banki.ru
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Лента новостей

DMCA