Соучредитель BitMEX признал вину в нарушении Закона о банковской тайне США
cryptowiki.ruСоучредитель и бывший технический директор биржи криптовалютных деривативов BitMEX Самуэль Рид заключил сделку с американскими властями и признал вину в нарушении Закона о банковской тайне (BSA).
Об этом сообщили в Министерстве юстиции США. «Рид присоединился к другим соучредителям BitMEX — Артуру Хейсу и Бенджамину Дело, признав, что по их вине компания умышленно нарушала требования борьбы с отмыванием денег, которым должны соответствовать финансовые учреждения в США», — заявил прокурор Дамиан Уильямс.
По условию соглашения с властями, Рид выплатит штраф в размере $10 млн — в такую сумму Минюст оценил полученный им преступный доход.
Максимальное наказание за нарушение BSA составляет до пяти лет лишения свободы. В октябре 2020 года Министерство юстиции США предъявило обвинения в нарушении BSA сооснователям биржи Артуру Хэйесу, Бену Дело, Самуэлю Риду, а также Грегу Дуайеру.
Читать на cryptowiki.ru
