За несколько лет эта компания провела через банк более $1 млрд Могилевич долгое время входил в десятку самых разыскиваемых преступников в США.
Он отрицает все обвинения в отмывании денег. Утекшие документы не доказывают, что он руководил ABSI, но банковские регуляции обязывают кредитные учреждения знать, кто именно является их клиентом.
В одном случае ABSI получила $76 млн от российской компании, которая в данный момент находится в санкционном списке. А еще одна компания, с которой работала ABSI, находится в центре крупного уголовного расследования.
Также, согласно информации FinCEN, владелец клуба «Челси», олигарх Роман Абрамович совершал сделки по покупке футболистов через офшорные компании.
Читать на finance.rambler.ru