Роман Абрамович США деньги банк компании Роман Абрамович США

Счет для «мафиозного босса» и еврейские поселения на деньги Абрамовича, а также другие подробности из досье FinCEN

Сейчас читают: 766
finance.rambler.ru

За несколько лет эта компания провела через банк более $1 млрд Могилевич долгое время входил в десятку самых разыскиваемых преступников в США.

Он отрицает все обвинения в отмывании денег. Утекшие документы не доказывают, что он руководил ABSI, но банковские регуляции обязывают кредитные учреждения знать, кто именно является их клиентом.

В одном случае ABSI получила $76 млн от российской компании, которая в данный момент находится в санкционном списке. А еще одна компания, с которой работала ABSI, находится в центре крупного уголовного расследования.

Также, согласно информации FinCEN, владелец клуба «Челси», олигарх Роман Абрамович совершал сделки по покупке футболистов через офшорные компании.

Читать на finance.rambler.ru
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Лента новостей

DMCA