Сегодня в новостях
Михаил Мишустин
Михаил Владимирович Мишустин — российский политик и экономист, действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
Об этом же в других СМИ
Россия Центральный банк России Нео Россия

С 1 июля ЦБ РФ начнет оценивать риски работы банков с предпринимателями по принципу светофора

Сейчас читают: 205
www.banknn.ru

Банк России начнет оценивать риски работы кредитных организаций с предпринимателями по принципу светофора. Юридические лица и индивидуальные предприниматели будут поделены на три категории, а также получат цветовое обозначение в зависимости от уровня риска деятельности с точки зрения антиотмывочного законодательства: зеленый — низкий уровень, желтый — средний, красный — высокий.

Для этого регулятор запускает сервис «Знай своего клиента» с 1 июля, сообщается на сайте Центробанка. Физических лиц нововведение не коснется.По предварительной оценке Банка России, в «красной зоне» окажется лишь 1% клиентов банков.

Это высоко рискованные или недобросовестные компании. Остальные 99% имеют низкий уровень риска.Для организаций из «красной зоны» будут прекращены операции по четам, а те компании, кому присвоят желтый цвет, не смогут открывать новые счета.

Важно, что негативную оценку можно оспорить, а также доказать добросовестность компании.В ЦБ РФ отметили, что сейчас банки обязаны сами проводить такую оценку клиентов на предмет подозрительных операций.

Читать на banknn.ru
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Лента новостей

DMCA