Темы дня

все Алексей Мордашов Сергей Ролдугин Москва Россия США бизнес

Сегодня в новостях

Алексей Мордашов

Сергей Ролдугин

Об этом же в других СМИ

Турция готовится к испытанию закупленных российских С-400, - Bloomberg

08.10 - 00:55

forbes.ru

Разработчик российской вакцины от COVID-19 посоветовал США присмотреться к ней после заражения Трампа

05.10 - 17:33

likecoin.ru

Российский бизнесмен Александр Лебедев планирует запустить проект в отрасли DeFi

04.10 - 01:13

korrespondent.net

Белорусские чиновники попали под санкции США

02.10 - 19:06

Американские сенаторы предложили ввести санкции в отношении российских чиновников из-за отравления Алексея Навального

25.09 - 18:22

runews24.ru

Новосибирский бизнесмен приобрел в Уфе два списанных самолета Boeing

25.09 - 13:48

Группа сенаторов США предлагает ввести санкции против российских чиновников из-за отравления Навального

25.09 - 12:24

Больше по теме

Российских бизнесменов и чиновников уличили в подозрительных финоперациях в США

Алексей Мордашов Сергей Ролдугин Москва Россия США бизнес

21.09.2020 - 07:24

Сейчас читают: 257

fedpress.ru:

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. Американскою бюро FinCEN составило списки россиян, пойманных на сомнительных транзакциях. Крупных российских бизнесменов и экс-чиновников заподозрили в совершении «сомнительных транзакций».

Об этом говорится в бумагах американского бюро FinCEN. В документах говорится, что дирижер и миллиардер Сергей Ролдугин владеет несколькими офшорными компаниями, куда поступали миллиарды долларов от российских госбанков и крупнейших бизнесменов РФ.

В расследовании отмечается, что в октябре 2010 года компания Sandalwood Continental, связанная с Ролдугиным, получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures, аффилированной с «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова.

Читать на fedpress.ru

Все новости от fedpress.ru

Об этом же в других СМИ

runews24.ru

Новосибирский бизнесмен приобрел в Уфе два списанных самолета Boeing runews24.ru / 3 года назад

Группа сенаторов США предлагает ввести санкции против российских чиновников из-за отравления Навального gordonua.com / 3 года назад

capital.ua

Сенаторы США предлагают ввести санкции против российских чиновников из-за ситуации с Навальным capital.ua / 3 года назад

Показать ещё

Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

11.02 / 07:33

В ЛДПР опровергли сообщения, что лидер партии Жириновский перестал узнавать окружающих

11.02 / 07:33

Нео Обзор российского рынка на 11 февраля. В фокусе заседание Банка России

11.02 / 07:33

рубль евро доллар курс Курс доллара на Московской бирже вырос до 75,1 руб., евро снизился до 85,65 руб.

11.02 / 07:31

рубль евро доллар курс Московская биржа Рубль слегка снизился к доллару и вырос к евро на старте торгов

11.02 / 07:28

Московская биржа Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 1,4%

11.02 / 07:27

рубль РБК: Холостые мужчины тратят на подарки в День влюбленных больше, чем женатые

11.02 / 07:27

рубль Нео Росстат обнаружил дополнительный триллион рублей в доходах россиян от собственности

11.02 / 07:26

Зампостпреда России при ООН Полянский не исключил, что Запад готовит провокацию в Донбассе

11.02 / 07:25

рубль Росстат обнаружил дополнительный триллион рублей в доходах россиян от собственности

11.02 / 07:25

В Красноярском крае создают резервный фонд

11.02 / 07:25

На КЭФ-2022 наградят лучших сибирских экономистов

11.02 / 07:23

На защите общих интересов: как проходят военные учения России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022»

11.02 / 07:23

рубль евро доллар курс Рубль снижается к доллару и растёт к евро

11.02 / 07:23

Россиянам пообещали «автоматическую» выплату в 11 тысяч рублей

11.02 / 07:23

нефть доллар Российский рынок акций падает более чем на 1% на старте утренней сессии на негативном внешнем фоне

11.02 / 07:23

рубль Нео Эксперты считают, что рубль постарается спокойно встретить решение ЦБ по ставке

11.02 / 07:22

рубль евро доллар курс Московская биржа Рубль слегка снизился к доллару и вырос к евро на старте торгов

11.02 / 07:21

ВТБ ВТБ предоставит предпринимателям сервис юридической поддержки со скидкой

11.02 / 07:17

биткоин Ethereum Cardano CoinShares: биткоин лидирует по инвестициям институционалов

11.02 / 07:12

Центральный банк России Еще одна африканская страна заинтересовалась проектом CBDC

11.02 / 07:11

Нео Китаю грозит финансовый кризис! Бизнесменов ФРГ призывают готовиться

11.02 / 07:06

Картина дня: кадровые назначения, старт учений "Союзная решимость" и работа поликлиник в выходные

11.02 / 07:06

золото Японец Аюму Хирано выиграл золото Олимпиады в хафпайпе

11.02 / 06:59

рубль Финансовые аналитики перечислили инструменты для получения пассивного дохода на пенсии

11.02 / 06:57

Врач из Израиля назвал способ остановить выпадение волос после COVID-19

11.02 / 06:51

"Хуаньцю шибао": санкции ЕС и США не сломили Россию, которая ответила импортозамещением

11.02 / 06:49

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд продемонстрировала незнание деталей Минских соглашений

11.02 / 06:49

Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании районных судов Грозного

11.02 / 06:46

Экономист рассказала, кто может выйти на пенсию по "старому" возрасту

11.02 / 06:44

США выделят средства на «развитие» гражданского общества в Казахстане

11.02 / 06:43

Dow Jones Рынок акций США упал на данных об инфляции

11.02 / 06:43

Дом и интерьер В России резко подскочил импорт премиальных морепродуктов

11.02 / 06:43

США в январе получили профицит бюджета впервые с сентября 2019 года

11.02 / 06:43

Промышленный технопарк в Тюмени введут в эксплуатацию через три года

11.02 / 06:38

золото Олимпиада-2022: Японский сноубордист выиграл золото в хафпайпе

11.02 / 06:33

Всемирный банк оценил влияние локдаунов в школах на мировую экономику

11.02 / 06:33

В Екатеринбурге взлетели цены на проезд в общественном транспорте: как сэкономить

11.02 / 06:33

Пожарные потушили огонь на месте крушения Ан-2 на Камчатке

11.02 / 06:32

Названы три продукта, вызывающие необратимые изменения поджелудочной

11.02 / 06:32

Петербуржец получил условный срок за угрозы полицейским в Telegram

11.02 / 06:31

ГАЗ Минтранс Башкирии прокомментировал опасения по поводу небезопасности новых автобусов

11.02 / 06:29

индекс Мосбиржи Прогнозы и комментарии. Ставки растут везде

11.02 / 06:24

Козак: встреча в "нормандском формате" закончилась без ощутимых результатов

11.02 / 06:23

Найдено тело второго погибшего при падении Ан-2 на Камчатке

11.02 / 06:23

Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 на Камчатке

11.02 / 06:21

Экономист рассказала, кто сможет выйти на пенсию по старому пенсионному возрасту

11.02 / 06:19

Нео Европейские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов

11.02 / 06:15

Разработка стратегии нацбезопасности США задержится из-за ситуации вокруг Украины

11.02 / 06:11

Уральская компания не рассчиталась по зарплате и уволила сразу 50 человек

11.02 / 06:07

Минфин Нео Участок под жилую застройку невозможно использовать по назначению - будет ли коэффициент к налогу

23.09 / 11:34

Американское ОБЭП раскрыло данные высокопоставленных россиян, «отмывавших» деньги зарубежом

21.09 / 13:16

Американское ОБЭП раскрыло данные высокопоставленных россиян, «отмывавших» деньги зарубежом

21.09 / 10:57

Минфин США Один из ближайших соратников президента РФ использовал лондонский банк, чтобы обойти западные санкции, - СМИ

21.09 / 08:52

доллар СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

21.09 / 08:31

СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

21.09 / 03:09

Минфин США Российские миллиардеры, Юмашев и виолончелист Ролдугин: чьи переводы нашлись в крупнейшей утечке из финразведки США

21.09 / 02:37

Минфин Близкие к Владимиру Путину люди попали в секретные финансовые документы США

21.09 / 01:53

Финансовая разведка США обратила внимание не подозрительные операции граждан РФ

Последние новости

На главную

О нас

SmartMoney.one - агрегатор самых свежих новостей экономики и финансов в вашей ленте: финансовые анализы, валюта, мировая экономика и многое другое.
Последние экономические новости ведущих новостных агентств со всего мира. 300+ информационных ресурсов собраны на одном сайте, что позволит вам экономить своё время на поиски.
Актуальные новости 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!

Учредитель: SNOWLAND s.r.o.
Свидетельство о регистрации 06691200
Адрес для корреспонденции:
Snowland s.r.o.
16200, Na okraji 381/41, Veleslavín, 162 00 Praha 6
Czech Republic

Рубрики

Инфо

Рекламодателям

Вопросы по рекламе ?

Размещение материалов

Добавить источник

©2024. Все права защищены.

DMCA