Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком
Сейчас читают: 671
В среду, 14 октября, в суд Северного округа Калифорнии житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против биржи криптодеривативов BitMEX.
Он утверждает, что HDR Global Trading Limited, материнская компания BitMEX, и основатели биржи Артур Хейс, Бен Дело и Сэмюэл Рид, заработали «миллиарды долларов» незаконной прибыли.
Об этом сообщает The Block. В 188-страничном иске утверждается, что ответчики не придерживались правил по борьбе с отмыванием денег и принципа «Знай своего клиента» (KYC).
Биржа принимала «любые суммы без каких-либо вопросов». Из-за этого услугами платформы пользовались «хакеры, контрабандисты, наркоторговцы и лица, которые занимались отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов».
Читать на coinspot.ioОб этом же в других СМИ
Власти США подали антимонопольный иск против Google finanz.ru / 3 года назад
США подали иск против Google, обвинив компанию в монополизме - агентство mfd.ru / 3 года назад
FinCEN оштрафовала оператора биткоин-миксера Helix на $60 млн за отмывание денег ttrcoin.com / 3 года назад
Показать ещё
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
18.02 / 22:10
18.02 / 21:54
18.02 / 21:45
18.02 / 21:41
18.02 / 21:41
18.02 / 21:41
18.02 / 21:39
18.02 / 21:26
18.02 / 21:22
18.02 / 20:57
