Артур Хейс Москва США штат Калифорния крипто Артур Хейс Москва США штат Калифорния

Россиянин обвинил биржу BitMEX в незаконном обогащении на миллиарды долларов

Сейчас читают: 856
ttrcoin.com

подали власти США, стала фигурантом нового дела, в рамках которого она обвиняется в отмывании денег и рыночных манипуляциях.

Об этом пишет The Block. Житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против BitMEX в суд Северного округа штата Калифорния в среду.

Он утверждает, что материнская компания биржи HDR Global Trading Limited, ее основатели Артур Хейс, Бен Дело, Самюэль Рид и другие лица получили многомиллиардный доход от своей преступной деятельности.

В 188-страничном иске говорится, что ответчики пренебрегали требованиями к противодействию отмыванию денег и идентификации клиентов и принимали неограниченные суммы от любого желающего, «не задавая ни одного вопроса».

Читать на ttrcoin.com
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Лента новостей

DMCA