подали власти США, стала фигурантом нового дела, в рамках которого она обвиняется в отмывании денег и рыночных манипуляциях.
Об этом пишет The Block. Житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против BitMEX в суд Северного округа штата Калифорния в среду.
Он утверждает, что материнская компания биржи HDR Global Trading Limited, ее основатели Артур Хейс, Бен Дело, Самюэль Рид и другие лица получили многомиллиардный доход от своей преступной деятельности.
В 188-страничном иске говорится, что ответчики пренебрегали требованиями к противодействию отмыванию денег и идентификации клиентов и принимали неограниченные суммы от любого желающего, «не задавая ни одного вопроса».
Читать на ttrcoin.com