Сегодня в новостях
Эльвира Набиуллина
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина — российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2002).
Об этом же в других СМИ
Эльвира Набиуллина Россия деньги рубль банк капитал Нео Эльвира Набиуллина Россия

Росфинмониторинг будет проверять сделки на сумму от 1 млн рублей

Сейчас читают: 181
www.audit-it.ru

Росфинмониторинг будет проверять сделки на сумму не от 600 тысяч рублей, а от 1 млн рублей (или аналогичную сумму в иностранной валюте).

Закон об этом публикует "Российская газета".Кроме того, повышается и порог для контроля операций с наличными или безналичными денежными средствами, проводимых в рамках сделок с недвижимым имуществом.

Теперь он составляет не 3 млн рублей, а 5 млн рублей.Росфинмониторинг в обязательном порядке контролирует свыше порога операции с наличными деньгами (снятие или зачисление на счет юрлиц, покупка или продажа иностранной валюты, приобретение ценных бумаг, внесение в уставной капитал организации), открытие вкладов в пользу третьих лиц, помещение драгметаллов в ломбард, переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента.До этого список контролируемых операций был закрытым.

Теперь Росфинмониторинг по согласованию с Банком России сможет определить операции с денежными средствами или иным имуществом, которые подлежат обязательному контролю.

Читать на audit-it.ru
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Лента новостей

DMCA